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研发、生产、销售一体化的国际科技制药集团

为成为卓越的医药健康企业不懈奋斗,是每个泰凌人的使命

  • 企业管治概览
  • 董事会组成
  • 董事会及董事委员会
  • 公司组织章程大纲及章程细则
  • 企业管治守则及股东提名候选董事程序
  • 董事会成员多元化政策
  • 股东通讯政策
1-1

泰凌医药秉持“稳健发展,创造价值”的品牌核心价值观,致力于为中国乃至全球健康事业的发展创造更多价值。

泰凌医药不断强化自身核心竞争能力的同时,积极为资本市场的投资者,创造更多稳健投资价值回报;为行业同业实现共赢价值的回报;为企业人才提供更多自我价值实?#21046;?#21488;回馈社会,创造未来。泰凌医药在实现以上价值创造,同时制定可?#20013;?#21457;展的战略规划,提升企业战略管理能力,致力于成为中国医药行业“稳健价值创造者”的代表企业!此企业价值观作为本公司决策及营运的导引,建立稳健企业管治的基础。

泰凌医药董事会及管理层致力维持良好的企业管治常规及程序。本公司深信良好的企业管治有助公司管理,让业务成功发展及提升股东价值。本公司所遵行的企业管治原则着重高质素之董事会、健全之内部监控,以及对股东之透明度。

要完善企业管治,本公司需要股东的支持及合作。因此,本公司鼓励股东与我们一同投入,为公司的企业管治提供意见。

1-2
  • red-p 执行董事
  • blue-p 非执行董事
  • green-p 独立非执行董事
  • blue-star 委员会主席
董事会组成 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 成员
3-1

董事会

董事会的权力及职责包括召开股东大会并于股东大会上报告董事会的工作、执行股东大会上通过的决议案、厘定公司的业务计划及投资计划、制定公司的年度预算及决算、制定公司的利润分配提案及增加或减少注册资本的提案,以及行使组织章程大纲及细则授予的其他权力、职能及职责。

董事会由7名董事组成,其中3名为执行董事、1名为非执行董事、其余3名为独立非执行董事。吴铁先生于2010年3月1日获委任为泰凌医药的董事会主席兼执行董事,负责领?#25216;壩行?#31649;理董事会。董事会主席在咨询董事会后制订本集团整体策略方向,并负责从宏观层面监督管理层的工作。

在董事会主席领导下,董事会负责本集团未来发展路向、整体策略及政策,并评估集团及管理层的表现,以及批准重大或重要事项。董事会定期会议每年至少召开四次。

董事会委员会

董事会成立三个辖下委员会,包括:审核委员会、提名委员会及薪酬委员会,各自已制订其职权范围。

董事会辖下委员会于董事会会议向董事会汇报其决定及建议。

相关文件?#30053;?/h1>

企业管治守则

年内,本公司已遵守?#26029;?#28207;联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)附?#38469;?#22235;《企业管治守则》内不时所载的守则条文(「《守则条文》」)(A.2.1 除外),并遵从其中所载大部份的建议最佳常规。

守则条文 A.2.1 — 此守则条文规定主席与行政总裁的角色应有区分,并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。

守则条文A.2.1规定主席与行政总裁的角色应有区分,并不应由一人同时兼任。本公司的主席及行政总裁为吴铁先生。尽管如此,董事会认为此架构将不会损坏董事会的权利平衡及权限。

吴先生为本集团的主要创立人并负责本集团的整体战略规划和管理。彼在本集团的发展中担当重要角色。吴先生从事药品业务逾二十年,在医药行业拥有丰富经验。目前,董事会相信,让吴先生出任主席兼行政总裁会有助促进董事会决策,?#21592;?#38598;团的业务管理和发展有利。

此外,董事会由声誉良好而且经验丰富的专业人士组成,有助维持权力的平衡而毋须牺牲本集团领导之一致性。董事长作为董事会会议的召集人和主持人,在董事会决策?#21916;?#27809;有别于其他董事的特殊权力。

股东提名候选董事的程序

在符合本公司组织章程细则规定的提前下,任何有资格出席及于本公司股东大会上投票的股东,如欲推荐退任的董事或董事推荐的人士以外的人士于股东大会?#21916;?#36873;本公司董事,须以书面通知本公司。

股东向本公司递交该等通知的最短期限将为至少七(7)天。递交通知的期限由不早于该选举的股东大会通知寄发后之日开始,及不迟于该股东大会日期前七(7)天结束。

以下文件需送达本公司的香港主要营业地址(香港湾?#25032;?#22763;打道56号东?#19988;懈?#28286;中心15楼1505室)交公司秘书收:

1. 其欲于股东大会上动议一项决议案选举提名人为本公司董事的意向通知书,并于通知书?#21916;?#26126;该欲提名股东的姓名,其联系方式以及其持有的本公司普通股数;

2. 被提名人已签妥之通知书,证明其愿意被提名;

3. 根据上市规则第13.51(2)条规定需予披露的被提名人的数据;

为彰?#21592;?#20844;司?#24895;?#27700;平企业管治的不断?#38750;螅?#33891;事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策以符合守则第A.5.6条守则条文对董事会成员多元化之规定。该政策如下:

目的

本政策旨在列载为达致董事会成员多元化而采取的方法。

愿景

本公司明白并深信董事会成员多元化对提升本公司的表现裨益良多。

政策声明

为达致可?#20013;?#22343;衡发展,本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可?#20013;?#21457;展的关键元素。本公司在设计董事会的组成时,一直从多方面考虑董事会成员多元化,包括但不限于?#21592;稹?#24180;龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识。董事会所有委任均以用人唯才为原则,并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

可?#23631;?#30446;标

甄选人选将按一系列多元化范畴为基准,包括但不限于?#21592;稹?#24180;龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识。最?#25112;?#25353;人选的长处及可为董事会作出的贡献而作决定。

检讨本政策

董事会将定期检讨本政策,以确保本政策行之?#34892;А?/p>

本公司确保股东(包括个人及机构股东)及投资者可适时取得全面、相同及容易理解的公司资料(包括其财务表现及发展计划等),一方面使股东可在知情情况下行使权力,另一方面也让股东及投资者与本公司加?#25239;?#36890;。

本公司与股东及投资者建立不同的通讯途径:

1. 公司业绩报告及公布

为确保股东适时知悉本公司的表现,本公司尽早公布财务业绩,并于财政年度结算日之后三个月内发出已审计财务报表。中期财务报表则于?#32957;?#26399;结束后两个月内发出。

本公司于联交所及投资者关系网站发出公司?#32957;?#24230;及年度业绩的公布。

2. 公司网站及投资者关系网页

本公司网站(http://www.txklz.club)专设「投资者关系?#20272;?#30446;。公司网站及投资者关系网站?#31995;?#36733;的资料定期更新。

本公司发送予香港联交所的资料亦会随即上载在投资者关系网?#23613;?#26377;关资料包括财务报表、业绩公告、通函、股东大会通告及相关的說明文件等等。

本公司业绩发布的演示材料及企业推介材料,均会在发布后尽快上载在投资者关系网?#23613;?/p>

本公司刊发的所有新闻稿全部均会上载在公司网站或投资者关系网页。

3. 保持与投资业界沟通

本公司定期举行?#27835;?#21592;简报会。于公布业绩的同日下午或翌日,本公司一般会举行有关公司表现及业绩的?#27835;?#21592;简报会。投资者关系网站载有最近期业绩的演示材料以供查阅。

本公司会定期举办各种活动,包括在本地及国际进行非交易路演、传媒访问及投资者推广活动,以及參与业界专题论坛等等,?#21592;?#25345;与投资者沟通。

4. 股东大会

本公司每年均举行股东周年大会,并鼓励股东出席,以得悉本公司的情况,包括最新的战略规划、产品等等。如股东未克出席,可委派代表代其出席并于会上投票。

在股东大会上,主席将就每项实际上独立的事宜,尤其是与财务报表以及选举或重选董事有关的事宜,提呈个别的决议案。

董事会成员(尤其是董事会辖下各委员会的主席或其代表)及?#23454;?#30340;行政管理人员出席股东周年大会回答股东提问。

管理层须确保外聘核数师出席年会,并回答有关审计、核数师报告的编制和内容、会计政策及核数师独立性等提问。

股东?#35748;?#21450;电邮联系

股东?#21592;?#20844;司作出的举措如有任何问题或意见,欢迎随时与我们联络,联络数据如下:

地址?#21512;?#28207;湾?#25032;?#22763;打道56号东?#19988;懈?#28286;中心15楼1505室

电话:(852) 2808 1606

传真:(852) 2508 9459

企业融资及投资者关系?#24247;?#23376;邮箱:[email protected]

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